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银行案件防控实务(下)
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主讲老师:徐老师 ( 某银行法律合规部 银行合规风险管理和法律事务研究 )

上线时间:2016年12月 (课程时长:27分钟)

点击数:1051 评论数:0

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一、当前银行面临的案防形势
    1.金融风险形势复杂
    2.案件风险形势严峻

    3.近几年案发情况特点

二、你KY银行经营中存在的问题吗
    1.问题暴露
    2.思想误区
    3.监管和司法规定  

三、六种典型案件解析
    1.票据类

    2.骗贷类
    3.互保类
    4.违法放贷类
    5.存款类
    6.理财飞单类
四、银行的突围之路
   (一)案防体系建设
    1. 监管动作

    2. 银行自评估
   (二)实务排查

    1.员工行为排查

    2.票据业务排查

    3.授信业务排查

    4.私售飞单排查

徐老师老师照片

从事银行合规风险管理和法律事务研究工作,具有多年的银行案件风险防范和处置实务经验。

课时1
第一节 (27分钟)
新课预告
  1. 专题课
    P2P网贷合规的律师业务实操【备案法律意见书、商业产品设计、合同起草审核】

    讲师:张纲(海华永泰(南京)律师事务所)

    时间:7月26号(星期四) 18:30开讲 预计3小时

  2. 专题课
    股权、上市、并购全方位的整体税务规划

    讲师:袁晓枫(北京大成(苏州)律师事务所)

    时间:总4场(预计15小时)第四讲 8月18 星期六

  3. 专题课
    企业人事管理活动中的涉税管控与风险规划

    讲师:李阳(北京盈科(沈阳)律师事务所)

    时间:7月13号(星期五) 18:30开讲 预计3小时

  4. 微课
    家族财富传承

    讲师:周成光(浙江导司律师事务所 高级合伙人)

    时间:2018年07月11日 星期三 19:00开课

  5. 专题课
    七大模块拆解私募基金核心要点 | 从入门到深层造诣

    讲师:陆雅 (上海以恒律师事务所 )

    时间:40讲已上线总时长15小时29分钟

  6. 专题课
    税务稽查争议处理:权利救济的三种措施与四种路径

    讲师:李阳(北京盈科(沈阳)律师事务所)

    时间:6月8号 星期五 18:30开课(预计3小时)

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