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银行案件防控实务(下)
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主讲老师:徐老师 ( 某银行法律合规部 银行合规风险管理和法律事务研究 )

上线时间:2016年12月 (课程时长:27分钟)

点击数:1595 评论数:0

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一、当前银行面临的案防形势
    1.金融风险形势复杂
    2.案件风险形势严峻

    3.近几年案发情况特点

二、你KY银行经营中存在的问题吗
    1.问题暴露
    2.思想误区
    3.监管和司法规定  

三、六种典型案件解析
    1.票据类

    2.骗贷类
    3.互保类
    4.违法放贷类
    5.存款类
    6.理财飞单类
四、银行的突围之路
   (一)案防体系建设
    1. 监管动作

    2. 银行自评估
   (二)实务排查

    1.员工行为排查

    2.票据业务排查

    3.授信业务排查

    4.私售飞单排查

徐老师老师照片

从事银行合规风险管理和法律事务研究工作,具有多年的银行案件风险防范和处置实务经验。

新课预告
  1. 专题课
    税务争议解决实务技巧

    讲师:张青政(山西晋商律师事务所)

    时间:11月20/21/22/27/28日 18:30在线开课 预计15小时

  2. 微课
    新个税时代下中产阶级的税收筹划和家庭理财

    讲师:王晓辉(税务师、注册会计师)

    时间:11月8日 星期四 18:30在线开课

  3. 专题课
    A股IPO审核实务要点解析【41个鲜活案例】

    讲师:孙维平(国浩律师(上海)事务所)

    时间:10月27日 星期六9:30在线开课 预计4小时

  4. 专题课
    新形势下特色小镇PPP项目法律实务

    讲师:张晓峰律师(北京万商天勤律师事务所)

    时间:10月29日/31日 星期一/三18:30开课 预计5小时

  5. 专题课
    新《个人所得税法》——筹划思路与风险防控指南

    讲师:李阳(北京盈科(沈阳)律师事务所)

    时间:11月6日/7日/13日 星期二/三/二 18:30开课 预计8小时

  6. 专题课
    社保“新征管”之影响分析及应对探讨

    讲师:董军(上海金澄律师事务所)

    时间:10月12日 星期五 18:30 在线开课

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