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银行案件防控实务(下)
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主讲老师:徐老师 ( 某银行法律合规部 银行合规风险管理和法律事务研究 )

上线时间:2016年12月 (课程时长:27分钟)

点击数:1258 评论数:0

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一、当前银行面临的案防形势
    1.金融风险形势复杂
    2.案件风险形势严峻

    3.近几年案发情况特点

二、你KY银行经营中存在的问题吗
    1.问题暴露
    2.思想误区
    3.监管和司法规定  

三、六种典型案件解析
    1.票据类

    2.骗贷类
    3.互保类
    4.违法放贷类
    5.存款类
    6.理财飞单类
四、银行的突围之路
   (一)案防体系建设
    1. 监管动作

    2. 银行自评估
   (二)实务排查

    1.员工行为排查

    2.票据业务排查

    3.授信业务排查

    4.私售飞单排查

徐老师老师照片

从事银行合规风险管理和法律事务研究工作,具有多年的银行案件风险防范和处置实务经验。

课时1
第一节 (27分钟)
新课预告
  1. 微课
    系列课|律师社群营销指南

    讲师:吴行军(广东卓恩律师事务所)

    时间:第二讲 10月15日

  2. 专题课
    社保入税及个税修订,企业应如何优化成本

    讲师:李晓敏(北京观韬中茂律师事务所)

    时间: 9月20号 星期四 17点开始 预计3小时

  3. 微课
    企业用工法律风险的有效规避及防控

    讲师:王娟(北京瀛和律师事务所)

    时间:2018年09月19日 星期三 19点开课

  4. 专题课
    国际投资贸易的法律基本功

    讲师:刘逸星(上海兰迪律师事务所)

    时间:9月7号 星期五 18:30开课

  5. 专题课
    联合投资摄制合同中的法律问题

    讲师:董媛媛(北京天驰君泰律师事务所)

    时间:9月5号 星期三 19点开课

  6. 专题课
    《青年律师职业发展》系列课程

    讲师:蔡律师/贾律师/田律师/董老师()

    时间:9月9号 星期天 9:30开课 9月14号 星期五 18:30开课 9月16号 星期天 9:30开课 9月29号 星期六 18:30开课 总时长预计8小时

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