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专题课中国企业如何合规应对美国出口管制与经济制裁
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平 台 价 : ¥149 199元
课程时长 : 3小时15分钟
特色服务 : 1年学习期 | 案例解析 | 87页课件
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周争平
北京市康达(长沙)律师事务所高级合伙人
¥99
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课程前言

重点讲解美国的“三反两制”与长臂管辖、俄乌冲突下美国制裁与管制对涉俄经贸活动的影响、美国出口管制与经济制裁制度解析、中国的反制裁与出口管制措施、以及中国企业合规应对建议,尤其对于小米公司如何成功移出CCMC名单进行了深入分析,并结合中资公司内部业务实际给出了明确的涉外合规解决方案。

主讲人:周争平 律师

北京市康达(长沙)律师事务所高级合伙人,入选中华全国律协涉外领军人才、司法部涉外领军人才名单,是《商法》(China Business Law Journal)“2020年度杰出交易大奖”获得者。

中南大学法律硕士,加州大学(伯克利)法学硕士;北海国际仲裁院、北海亚洲仲裁中心(新加坡)仲裁员;中国贸促会/中国国际商会湖南调解中心调解员;深圳市前海国际商事调解中心调解员。

主要业务领域集中于外商投资、跨境投资并购、重大民商诉讼、国际商事仲裁、公司治理。

俄乌冲突背景下中国企业涉俄制裁风险的分析与应对

01
美国“三反两制”与长臂管辖

(一)反商业贿赂、反垄断、反洗钱

案例1:反商业贿赂案例 — DOJ诉何志平海外贿赂案

案例2:海康威视列入实体清单后或被美国列入SDN清单

(二)出口管制与经济制裁

1.“两制”— 执法机构与法律依据

2.违反出口管制的法律后果

3.违反经济制裁的法律后果

4.近期涉中国企业出口管制或制裁动态

02
俄乌冲突下美国制裁与管制对涉俄经贸活动的影响

(一)经济制裁措施

(二)出口管制措施

(三)出口管制/经济制裁下的企业影响

03
美国出口管制与经济制裁制度解析

(一)适用范围

(二)出口管制

1. 许可判定要素及流程

2. BIS的各项清单

3. 经济制裁 — OFAC的职能与制裁

1. OFAC具体职责

2. 美国经济制裁法律体系

3. 特别指定国民清单

4. 制裁风险情境分析案例

案例3:一级经济制裁风险情境分析(情境一)

案例4:一级经济制裁风险情境分析(情境二)

案例5:二级经济制裁风险情境分析(情境三)

案例6:二级经济制裁风险情境分析(情境四)

案例7:二级经济制裁风险情境分析(情境五)

5. 美国国防部 “涉军企业清单”

1. “中国涉军企业”的定义

2. 被列为“涉军企业”的影响

案例8:小米如何成功移出CCMC名单

04
中国的反制裁与出口管制措施
05
中国企业合规应对建议

(一)企业日常经营风险提示

(二)业务合规筛查

1. 采购销售部门

2. 技术部门

3.法务&合规部门 ——合规支援措施

(三)建立完善的合规管理体系

(四)企业综合应对要点——动态合规流程

(五)企业综合应对要点——总体合规策略

(六)列入各种清单后的申请移除程序

1.实体清单

2. MEU清单移除

3. UVL清单移除

4. SDN清单移除

第1节 : 中国企业如何应对 美国出口管制与经济制裁
课时1 : 美国“三反两制”与长臂管辖
35分钟
课时2 : 俄乌冲突下美国制裁与管制对涉俄经贸活动的影响
11分钟
课时3 : 美国出口管制与经济制裁制度解析
1小时10分钟
课时4 : 中国的反制裁与出口管制措施
8分钟
课时5 : 中国企业合规应对建议
1小时8分钟
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讲师介绍
北京市康达(长沙)律师事务所高级合伙人

长沙市雨花区政协委员

北海国际仲裁院仲裁员

北海(新加坡)亚洲国际仲裁中心理事、仲裁员 

国际商事仲裁(司法部公费委培项目)

加州大学伯克利(UC Berkeley, Law School ) 法学硕士

中华全国律协涉外领军人才

司法部涉外领军人才

China Business law Journal 商法“2020 年度杰出交易大奖”获得者

长沙市雨花区“优秀政协委员”

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