当前银行面临的案防形势

1.金融风险形势复杂

2.案件风险形势严峻

3.近几年案发情况特点

你KY银行经营中存在的问题吗

1.问题暴露

2.思想误区

3.监管和司法规定

六种典型案件解析

1.票据类

2.骗贷类

3.互保类

4.违法放贷类

5.存款类

6.理财飞单类

银行的突围之路

（一）案防体系建设

1. 监管动作

2. 银行自评估

（二）实务排查

1.员工行为排查

2.票据业务排查

3.授信业务排查

4.私售飞单排查