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在全球贸易格局持续震荡与国内监管全面升级的双重背景下，进出口企业合规风险急剧上升。2024年发布的《国家风险分析报告》明确提示多国市场存在放货纠纷高发、贸易制裁频率上升等重大风险。同时，《出口管制法》《跨境电子商务出口退税管理办法》《个人信息保护法》等新规密集出台，对企业提出了更高的合规要求。面对出口退税稽查、跨境支付风控、客户欺诈防控、技术壁垒应对等多重挑战，律师必须从政策理解者转变为企业风控设计者、跨境纠纷解决者与合规流程管理者。
本课程由长期服务于涉外贸易一线的资深律师主讲，结合政策最新动态、裁判标准、实务案例与行业趋势，系统梳理进出口企业“前端防控—中段审查—末端应对”的全流程法律风险，为律师构建高附加值的涉外服务能力提供路径指引与实战范式。
北京德和衡（佛山）律师事务所涉外法律部负责人，广东省涉外领军人才库律师
在广东省外经贸部门和经贸部门工作多年，具有长期政府工作经验，曾经代表政府参与多起反倾销、反补贴和保障措施等贸易摩擦案件。在从事招商工作期间，曾经作为翻译和招商代表陪同出访欧洲多个城市，并参与多个招商项目的对接、签约和落地工作。在经贸系统从事法制工作期间，参与多项规范性文件的编制工作，熟悉政府工作流程，并善于为企业开展政策宣讲，曾被任命为佛山市禅城区政策宣讲团讲师。执业期间主要从事政府法律事务、企业法律事务和涉外投资法律事务，此外在新型商业形态，如跨境电商、连锁加盟、区域代理等领域的法律事务也有典型成功案例，具有较高的专业技能和丰富的执业经验。
1、六大模块展开：课程涵盖客户甄别、外贸单证、合同谈判、反倾销合规、跨境支付、出口退税与ESG新规，形成完整的贸易风险防控闭环。
2.、100%真实案例拆解：以巴西无单放货、榴莲动态定价收购机制、信用证“软条款”纠纷、加拿大床垫反倾销调查等为核心教学案例，打通律师知识转化为解决方案的路径。
3、数据驱动+政策前沿：引用《2024国家风险分析报告》《2025外汇指引》《2025跨境电商退税办法》等最新法规与监管口径，让律师精准掌握政策变化下的执业焦点。
4、合规产品化模型输出：构建“评级—审查—流程固化—SOP嵌入”的合规服务产品包，帮助律师拓展企业法律顾问业务，实现从案件代理向风险设计的转型。
5、深度链接金融与监管实务：涵盖OFAC制裁名单筛查、信用证/托收/保函差异风险、出口退税定性逻辑、RCEP原产地合规、ESG报告披露要求，全面连接金融机构与监管体系逻辑。
1、尽职调查与反欺诈识别力：掌握三维度客户背景调查方法与“软条款陷阱”防范模型，提升进出口交易源头风控能力。
2、单证与条款审核能力：深入理解贸易术语、提单要素、电子提单合规及支付条款实操，精准识别潜在履约障碍。
3、涉外合同谈判博弈力：学习构建“三层验收机制”、汇率风险条款等议价工具，增强律师在跨国谈判中的专业表达力与客户粘性。
4、合规应诉与国际争端处理能力：掌握反倾销调查应对流程、成本核算资料准备与技术壁垒规避路径，提升涉外案件代理水准。
5、跨境支付风控设计力：理解平台合规差异、外汇真实性审核、“收付款银行+贸易方式”匹配逻辑，协助企业构建支付路径合法性链条。
6、政策敏感度与ESG法规解读力：系统掌握欧盟CSDR、SCC标准合同、数据出境合规等趋势议题，为出口企业提供多维度合规咨询服务。
一、最新政策解读
1、2025年《出口管制法》修订
2、《2024年国家风险分析报告》
二、三维度尽职调查法
1、主体合规
2、信用评级
3、关联关系
三、反欺诈实战模型
【案例】：以罗律师代理的“欧盟客户信用证附加‘第三方检验报告生效’条款”案
1、 资信评估报
2、 网络查询
3、 其他资信调查方法
一、贸易术语深度解析
1、DDP（完税后交货）
2、家电出口慎用FOB
【案例】：FOB条款下买方指定货代无单放货
3、EXW 工厂交货（指定地点）
4、FOB 船上交货（指定装运商）
5、CIF 成本+保险+运费付至（指定目的港）
二、提单三要素核查
1、收货人抬头
2、装运日期
3、运费条款
三、B/L主要内容
1、Consignee 收货人
2、Freight & Charg
3、船名/港口
4、No.s of original B/L
四、保险单五要点
1、被保险人
2、保险金额
3、承保险别
4、签章正式生效
5、赔款偿付地点
五、电子提单规则（2023）核心内容解读
1、防篡改、可追溯和身份认证功能
2、与纸质提单法律效力等同
3、区块链电子提单全程追溯
一、交易安全条款设计
1、质量条款
2、支付条款
二、特殊场景应对
1、第三方收货
2、汇率波动条款
三、谈判要点
1、安全交易
2、第三方收货
【案例】：中国某外贸公司与阿联酋H公司货物质量争议案
四、质量约定不明的应对措施
1、精准描述产品质量
2、设定异议期
3、对样品进行封存
五、价格及付款条件
六、常见“软条款”
1、信用证须获得当地政府进口许可才能生效
2、信用证须得到通知后才能生效
3、通过信用证修改通知书通知船名后，信用证才生效
七、防范措施建议
1、选择可靠进口商
2、确定信誉良好的代收行
3、增加适当限制性条款
4、设定预收部分货款
5、选择CIF价格条款
一、宏观布局
1、“产地销” 战略落地
2、技术贸易壁垒破局
二、微观应对
1、经办案件经验
2、财务合规管理
三、2022年加拿大CBSA床垫反倾销案
一、跨境支付风控
1、持牌机构选择
2、外汇管制
二、出口退税合规
1、风险预警
2、实操指引
三、什么是跨境支付？
四、付款账户
五、第三方跨境支付企业参与跨境电商流程
一、跨境电商新规
1、2025《跨境电子商务出口退税管理办法》
2、“9710”“9810” 模式新增合规要点
二、ESG贸易壁垒
1、欧盟CSDR（企业可持续发展报告指令）
2、对出口企业的供应链尽职调查要求
3、矿产资源采购的“无冲突条款”适用
三、数据保护新规
1、《个人信息保护法》适用于客户数据采集
2、欧盟客户数据跨境传输SCC标准合同机制
广东省涉外领军人才库律师
在广东省外经贸部门和经贸部门工作多年，具有长期政府工作经验，曾经代表政府参与多起反倾销、反补贴和保障措施等贸易摩擦案件。在从事招商工作期间，曾经作为翻译和招商代表陪同出访欧洲多个城市，并参与多个招商项目的对接、签约和落地工作。
在经贸系统从事法制工作期间，参与多项规范性文件的编制工作，熟悉政府工作流程，并善于为企业开展政策宣讲，曾被任命为佛山市禅城区政策宣讲团讲师。执业期间主要从事政府法律事务、企业法律事务和涉外投资法律事务，此外在新型商业形态，如跨境电商、连锁加盟、区域代理等领域的法律事务也有典型成功案例，具有较高的专业技能和丰富的执业经验。
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