※※※※※公司 货 物 验 收 单 收货单位名称 合同编号 收货单位地址 业务类型 收货方负责人 收货人电话 送货日期 承运单位名称 承运人 承运方式 货物名称 规格型号 单位 数量 备注
车辆定点加油协议 甲方： 乙方： 甲乙双方经协商，就乙方在甲方处先加油、后结算，达成如下协议： 一、甲方责任： 1、乙方向甲方购买一定数量的油品，寄存在甲方处，供乙方指定车辆加油之用，甲方应出具相关购买凭证给乙方。 2、购买的价格为购买日乙方加油站实际零售成交价下浮，其中柴油0#下浮______分/公升、汽油93#下浮______分/公升，甲方应在购买时开具收据并在结算时开具增值税发票给乙方。 3、甲方需保证每天24小时为乙方指定车辆记账加油，并做好所加油品、数量、经手人签字等的登记工作，结算时提供给乙方复印作为凭证。 4、甲方严格按照“中石油”的《加油站管理规范》操作，凭乙方加盖公章的加油卡对车辆加油，并签名登记作为与乙方结算凭证。 5、甲方保证不得允许乙方司机向乙方指定车辆油箱以外的任何容器内加油，如有此类事件发生，经乙方核实情况属实，属甲方违约，甲方需支付1000元/次的经济处罚。 6、甲方保证每日所加油品的质量和计量符合国家的有关标准，如质量和计量出现问题，甲方须承担乙方的全部经济损失。 7、乙方车辆所加油品数量超出所购买油品数量时，甲方应及时通知乙方。甲方同意乙方车辆在特殊情况下可以有一定数量的透支。 二、乙方责任： 1、向甲方提供营业执照复印件，法人代码证书复印件或法人代表委托书，记账加油车辆车牌号码，司机签名笔迹样本。 2、乙方的透支达到2000元，需向甲方支付油款，否则甲方有权终止记账加油关系。 三、其它 1、甲方设置加油记账登记本，每次加油，需记录日期、油品、数量，并由司机和加油员签字确认。甲方如记录不真实或不完整，甲方须支付给乙方1000元/次的违约金。 2、本协议的期限由___ 年 __月__ 日起至__年___ 月___日止。如需续约，则由甲、乙双方协商，重新签订协议书。 3、本协议有未尽事宜，由甲、乙双方协商补充。 4、本协议从签订之日起执行，一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方（盖章） ： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 或委托人： 或委托人： 年 月 日 年 月 日
协 议 书 甲方（供方）： 乙方（需方）： 由甲方向乙方的车辆提供符合国家标准的成品油。 油品质量标准：达到国家规定的相关标准。 价格结算： 所有品号按加油机挂牌价下浮 元/升。 在油品资源紧张时期，甲方在有资源的前提下优先满足供应乙方油品，价格以加油之日加油站当日挂牌价为准，不享受价格优惠。待油品资源缓和后，仍按优惠价格执行。 结算： 双方约定采取先加油，每月底集中付款方式、支票结算。 采取“分次加油、集中结算”的方法，即乙方凭“定点加油凭证”到甲方指定加油站加油，每月21日前乙方结算人员到甲方进行核对，并一次性结清所欠甲方全部油款。 供油方式： 甲方按行业服务标准和语言为乙方服务24小时值班加油。 乙方持加油凭证在协议约定的定点加油站加油，加油员加油时应逐一核对加油凭证所载信息，不一致的不予办理加油业务。 若乙方在甲方加油车辆有增减，应立即以书面形式通知甲方。 责任： 甲方无正当理由不得拒绝供油。 甲方供油存在计量不足或质量不符合约定的，应给予乙方补足油量并赔偿由此造成的损失。 甲方为乙方加油人员套现或购置其它物品的，应赔偿乙方等额的油款。 乙方车辆在甲方加油时应遵守甲方的安全规定，服从甲方工作人员的指挥。 甲方： 乙方： 联系人： 联系人： 年 月 日 年 月 日
车队车辆指定加油合同 甲方： 乙方： 1、加油站为甲方车队为乙方，经双方代表协商意见统一特制订本合同如下。 2、甲，乙方在签订合同后应履历本合同所有规定。乙方车辆加油时甲方必须验清楚车牌号码及乙方的有效证明才准许进行加油， 3、在签订合同期间如果油价有所变动甲方应及时向乙方协商处理，经双方协商根据国内油价进行调整， 4、在合同期间甲方必须保证乙方的供油数量和质量，如果甲方出现油品质量问题，数量短缺，开假票，等行为，导致乙方一切损失由甲方负责。 5、结算方式： 每月底进行一次结算甲方应提供所有有效票据来进行对账双方对账无误后甲方开好增值税票乙方给予结算。 合同签订日期 年 月 日 至 年 月 日 甲方（盖章） 乙方（盖章） 甲方（负责人）------------- 乙方（负责人）------------- 年 月 日
软件销售合同 软件使用方（以下简称甲方）： 软件提供方（以下简称乙方）： 甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条 合同性质 本合同属于软件销售合同。 第二条 合同内容及要求 2.1 乙方为甲方提供 ，其功能见附件一《产品功能及费用清单》。 2.2 上述产品的安装、调试、培训、维护，以及相关的产品说明书。 第三条 费用及支付方式 3.1 本合同费用总额为人民币 元（大写人民币 元整）。 3.2 支付方式 1) 合同签订之日内，甲方应向乙方支付合同款，共计人民币 元（大写人民币 ）。 2) 实施安装结束后，甲方应向乙方支付合同款，共计人民币 元（大写人民币 ）。 3) 乙方在收到合同款后，按合同规定在一个工作日内（具体时间甲乙双方可根据实际情况协商后确定）开始为甲方安装 ，并确保系统安装调试成功，达到开通要求。同时，开始对甲方进行系统的实施、培训工作。 第四条 合同执行期限 4.1 乙方应于 年 月 日前为甲方提供本合同所约定的软件产品；并于2009 年 月 日前到甲方现场开始安装调试设备。乙方应在1个工作日内安装调试完毕，达到开通要求。 4.2 甲方需在 年 月 日前完成安装准备工作。包括电脑、网络、操作系统和数据库等工作。 第五条 服务与支持 5.1双方签署合同之日起一年内，乙方向甲方提供免费的技术支持及系统维护服务。免费服务期结束从第二年起，乙方将向甲方收取合同款总额的20%作为下一年度的系统维护费用，具体的服务事项及收费标准见附件二《系统维护服务承诺书》。 5.2在正常使用软件的情况下，乙方在一年内免收甲方各种维护费用。但如甲方要求对系统进行二次开发，则乙方按相应的开发工作量及开发周期收取甲方一定的开发费用，具体费用由双方协商并形成合同附件。关于系统二次开发的标准及收费说明见附件二《系统维护服务承诺书》。 5.3若非软件本身质量原因（如因甲方误操作、外部病毒入侵、硬件损坏等原因）所造成的损坏则不在保修之列，但乙方应及时提供技术支持帮助。 5.4乙方不定期帮助甲方完成数据库的备份（数据的导入和导出）工作，并保证甲方的业务数据信息不被泄漏，具体内容详见第十条《保密协议》。 5.5自产品交付之日起，如遇软件升级，乙方免费提供升级所需的所有技术支持。 第六条 乙方的违约责任 6.1 乙方不能按期交货的，从逾期之日起，每天应向甲方偿付合同款的10‰作为违约金。 6.2 若因为乙方的原因，乙方所提供并安装的 不能正常使用，乙方应及时做出响应，确保系统正常运行，并从软件不能正常使用之日起，每天向甲方偿付合同款的10‰作为违约金。如仍不能解决问题，甲方有权终止本合同，且乙方应退还甲方所支付的全部合同款项。 第七条 甲方的违约责任 7.1 甲方逾期付款的，从逾期之日起，每天应向乙方偿付合同款的10‰作为违约金。 7.2 甲方不能按要求提供软件的安装调试环境，则乙方有权将工期延后，直至甲方的软件安装调试环境具备为止。 第八条 不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第九条 争议解决方式 9.1 双方合同履行过程中发生争议，双方应积极协商解决，否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。 9.2 甲乙双方同意：本合同签定地以乙方所在地为准。 第十条 保密协议 10.1 乙方拥有 的版权，未经乙方授权，甲方不得以转让、拷贝、租借给第三方等方式损害乙方的正当权益。
CorelDRAW软件销售合同 合同编号： 买方：XXXX有限公司 卖方（盖章）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方就买卖交易事宜经过平等协商，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。 一、货物清单及价格： 序号 货 物 名 称 单 价（人民币） 数 量 总价 1 实际结算总价款（大写）人民币： 质量与技术标准和产品包装： 质量与技术标准：以符合货物说明书的相关说明为准。假一赔十。 产品包装：按原厂商标准 收货事项： 买方指定本合同项下的货物的收货单位全称为：河南洛阳市国文商贸有限公司 买方指定的收货人姓名为： 买方指定的收货人联系方式为： 在卖方交货过程中,买方提出变更收货人的,应书面通知卖方变更后的收货人姓名、联系方式（通讯地址、固定联系电话和邮政编码等），卖方在收到前述买方书面通知之前有权向原收货人交货。 交货的时间、方式、运输和保险： 1、交货时间为：合同签订后1个工作日内发货。 2、交货方式：对于货物清单，买方要求卖方必须按照一次性交货形式履行合同交货义务。 3、运输方式以及运费承担：EMS邮寄,运费由买方承担. 4、货物是否需要办理保险由卖方自行决定并承担相关费用，若买方要求为货物投保，则应书面通知卖方或在订单中声明并在本合同价款之外另行支付货物保险所需费用。 五、付款条款： 1、买方以 电汇方式支付货款。对于买、卖双方交接发票、结算票据事宜，双方一致认同：买方取得发票并不代表买方货款已付清，货款已付清是以买方货款全部到卖方指定账户为标准。 2、付款方式：货到付款。需要上缴押金的双方商谈。 六、验收与异议：
篇一：公司之间借款协议书 借款合同 甲方（出借人）： 住所： 乙方（借款人）： 住所： 甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本合同，并保 证共同遵守执行。 一、借款金额 ：乙方向甲方借款人民币（大写） （小写： ）。 二、借款用途为。 三、借款利息：借款利率为月利息 %，按月收息，利随本清。 四、借款期限：借款期限为，从年 月 日起至 年 月 日止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具收据，乙方所出具的借据为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。 五、甲方以转账的方式将所借款项打入乙方账户。 借款人用户名： 账号： 开户银行： 六、保证条款： 1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。否则，甲方有权要求乙方立即还本付息，所产生的法律后果由乙方自负。 2、借款方必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分，借款方有权限期追回借款。 3、乙方还款保证人（丙方）_ ___，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。 七、违约责任 1、乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。 2、乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担借款总金额百分之 的违约责任。 3、当甲方认为借款人发生或可能发生影响偿还能力之情形时，甲方有权提前收回借款，借款人应及时返还，借款人及保证人不得以任何理由抗辩。 八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 九、本合同自各方签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。 甲方（签字、盖章）： 乙方 （签字、盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 篇二：公司间简单借款协议范本 借款协议 贷款方： 借款方： 经**公司（下称贷款方）与**有限公司（下称借款方）充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、借款用途 **公司流动资金需求。 二、借款金额 借款方向贷款方借款人民币 万元（大写：万元）。 三、借款利息 在合同规定的借款期内，按年利息0%计算。
预录用意向协议书 经过初步的考核与选拔，您的条件基本符合我司招聘要求，经双方选择，达成预录用意向，为保证甲、乙双方的权益，特做如下约定： １、本协议为预录用意向协议书，签订本协议不代表乙方被我司正式录用，而是表示乙方在基本条件符合的前提下有优先被我司录用的权利。乙方需通过甲方相应的面试考核，经综合评估后以甲方录用通知书作为正式录用的依据。 ２、毕业生须按照公司要求进行体检，如体检结果不符合公司录用标准，此协议自动取消。 3、乙方保证提供的所有信息均为真实信息，如发现任何虚假信息或隐瞒真实情况的，公司立即无责解除本协议。 4、如乙方对此约定没有异议，我们会在收到乙方的三方就业协议后将上述约定写入三方协议中。未在规定日期提供三方协议书者视为违约。 5、本协议未尽事宜双方友好协商解决。 6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（公 章）?????????????? 乙方（毕业生签字）： xxxx公司 学校： 人力资源部 专业： 身份证号码： 年 月 日 年 月 日
预录用意向协议书 经过前期的面试与考核，乙方的条件基本符合甲方的 岗位招聘要求。现经甲乙双方协商一致达成本预录用意向协议书，内容如下： 1、本协议为预录用意向协议书，签订本协议不代表乙方被甲方正式录用，而是表示乙方在基本条件符合的前提下有优先被甲方录用的权利。乙方需通过甲方后期的面试考核，经综合评估后以甲方录用通知书作为正式录用的依据。 2、乙方须按照甲方公司要求进行体检，如体检结果不符合甲方公司录用标准，此协议自动取消。 3、乙方保证提供的所有信息（包括但不限于个人简历、证书等）均为真实信息，如发现任何虚假信息或隐瞒真实情况的，甲方公司立即无责解除本协议。 4、居于目前状况，甲方愿意自本协议签订后第二个月起，在本协议有效期内每月预支XX元人民币给乙方。待乙方最终被甲方聘用录取并入职后，已预支款项从乙方薪酬、奖金等中逐月扣回。具体月扣减金额可以不同，届时根据实际情况双方另议。 5、无论任何原因，如乙方最终未能入职甲方处工作，则乙方应在本协议解除或有效期届满后一次性返还已预支的全部款项给甲方。 6、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成，甲乙双方均可向本协议签订地XX法院诉讼解决。 7、本协议自甲乙双方签字、盖章后立即生效，有效期至 年 月 日止。 8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（公章）： 乙方（签字）： 代表人签字： 公民身份号码： 年 月 日 年 月 日
xx土鸡养殖合作协议 甲方： 乙方： 因甲方 一直至力于拓展销售渠道，经过一年多的努力，xx原生态散养的土鸡已初俱影响力，需要扩大养殖生产规模，现在特与广大养殖户（乙方）诚信合作，共赢合作，将甘龙xx土鸡打造成甘龙镇的农产品品牌。 合作模式： 1、xx农业负责对养殖户提供免费的土鸡养殖技术培训和后期的疫情跟踪； 2、xx农业为养殖户统一提供正宗品种的土鸡苗，其中出壳苗_______元/只，育成苗______元/只。鸡苗费用在回收成鸡时可退回出壳苗______元/只，育成苗______元/只（按成活数量计算）。 3、养殖户将土鸡养到5个半月后，xx农业将一次性回收所有土鸡，定价为________元/斤。结账时间为交货次月底前统一结账，货款直接存入养殖户提供的银行账户。 甲方的义务和责任： 1、xx农业必须对养殖户进行科学养殖技术上的培训和指导，对接种疫苗应要教会养殖户，定期给土鸡做疫苗。出现疫情，应及时处理，随时保持手机畅通接受养殖户咨询，将养殖户的风险降到最低。 2、xx农业必须提供最优质的种苗，土鸡满5个半月后要准时回购，除不可抗力的因素不得延误时间（如地震、山体滑坡无法通行）。 3、xx农业不得以任何理由托欠养殖户货款，约定结款前一定结清。 4、___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 乙方的义务和责任： 1、养殖户要全力学会各种科学养殖技术，定期给土鸡做好疫苗，防病疫情，出现疫情，应积极快速处理，减少损失。 2、养殖户要保证是生态环境下散养，水源优质，不可在土鸡食物里面添加任何添加剂、增肥增长等有害物质，要保证自然生长，不可做假。 3、养殖户在土鸡养大后，所有的土鸡和土鸡蛋必须卖给xx农业，不得对外销售。 4、___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 甲乙双方违约责任： xx农业不能以任何理拖欠养殖户货款，如有违约，每日按银行当时的利率双倍支付养殖户。 养殖户不可将养大了的土鸡卖给除xx农业之外的任何第三方，如有违约，xx农业将扣除应该返还的种苗钱，并追究对xx农业造成的经济损失。 甲乙双方对本合同在过程合作过产生任何争议，可双方协商解决，如解决不了的，可向当地的人民法院起诉，责任方应承担所有产生的费用。 本合同有效期时间为____年，合同一式二份，甲乙方各执一份，签字盖章后当即生效。 甲方： 乙方： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
XX集团有限公司 尽职调查报告 目 录 释 义 4 第一部分 尽职调查 5 第一章 公司的基本情况 5 一、XX基本情况及历史沿革 5 二、控股及参股公司、分公司情况 19 三、主要股东及实际控制人的基本情况 26 四、诉讼或仲裁 26 第二章 土地、房产、商标、专利、资质的核查 27 一、公司土地和房产情况 27 二、公司其他主要无形资产情况 29 三、公司的商标、专利、资质等情况 29 四、公司相关资质、认证情况 30 第三章 同业竞争与关联交易 32 一、同业竞争 32 二、关联交易 33 第四章 治理结构、董监高、员工及社保情况 36 一、XX的组织架构 36 二、董、监、高基本情况 36 三、公司员工和社保缴纳情况 39 第五章 财务会计与税收 41 一、合并范围 41 二、公司资产负债情况 41 三、公司盈利情况 54 四、现金流量情况 57 五、税收情况 58
Irrevocable Master Fee Protection Agreement 佣金保护协议 Contract No.合同号：??????????????NCND-NBT/URW/04/07 Seller’s Name 卖家名称:?????????????Mr.FFFF for LLLLLL (Pty) Ltd (Cape Town/South Africa)??? Address地址:????????Po Box ###5 Vlaeberg 8018, Cape Town (South Africa), Phone Number电话号码:???? Fax Number传真号码: ????????????? Signatory签字人:????????????? Title职务:?????????????????????CEO/General Director Commodity商品：Indonesia Steam Coal 印度尼西亚电煤 Quantity数量:MT Duration有效期:?? 5 years (till last delivery of 6.000.000 Mt) Delivery交货日期:? as for NBT contracts Price Basis价格:?? USD$2 commissions Contract Value: This Fee Protection Agreement (FPA) is issued to the Paymaster involved in the sale of the Commodity identified by the above Contract Number. Commission payments will be made after the delivery and payment for each shipment, as agreed between the Seller and the beneficiary Paymasters. The commission will be paid to the beneficiary Paymaster named in the F.P.A. for all contracted quantity including all extensions and rollovers on shipment by shipment basis as per the following proceeds. 本佣金保护协议由付款方根据以上合同号码所采购的商品签发。根据卖方和佣金受益人的协议规定，佣金将于每批货物交货后支付。 1.1 The entitlements herein specified will be transferred in full compliance with articles 48 and 49 of ICC N0. 500, as amended, in favor of the paymaster herein been named. 1.2 Payable automatically, upon payment for each and every shipment, by swift wire transfer. 1.3 The payments will be made without protest, delay, or deductions (other than normal Bank wire transfer fees). 1.4 The entitlement under this F.P.A. covers the entire transaction identified and defined herein including all extensions and rollovers. 2) I, the undersigned, with full corporate authority and legal responsibility, under penalty of perjury, on behalf of the Seller, do hereby irrevocably and conditionally undertake to pay the commission specified in this F.P.A. in United States Dollars, in favor of the beneficiary Paymaster named herein. A commission of $20 Per MT will be paid to the Paymaster. The said commission becomes payable if the referenced transaction has successfully been concluded and the payment of the commodity has been made by the Buyer in favor of the undersigned in respect of each and every shipment that has been delivered. The responsibility of the undersigned payer is limited to the transfer of the entitlement to the beneficiary paymaster whenever the commodity delivered has been paid by the Buyer and to the observances of the practices of the NCND. 3) Seller’s Banking Information: Bank Name: Address: City: Country: Account Name: Account Number: Swift Code: Telephone: Fax Number: 4) Beneficiary’s Banking Information: Commission: Company Name: Telephone: Fax Number:
对赌协议背景及基本情况分析 一、xx简介 xx，是一家综合性企业集团， 年在 联交所成功上市，主要经营业务为房地产，同时涉及建筑、装修、酒店开发等行业。Xx 年末资产总额1365.22亿元，净资产388, 84亿元，完成营业收入418.91亿元，同比增长约20. 06%，税后利润达到68.85亿元，同比增长约17.93%。 xx在 年引入外资私募股权基金进行私募股权融资之前，其股权结构经历数次变化。为了成功在港上市，xx采取创建多层级的BVI公司方式，在多次并购重组之后，最终满足了境外证券市场的上市要求。 年11月，xx在 注册为受豁免有限公司，随后向五个股东公司配发股份，五家股东公司各占70%, 12%, 6%, 6%及6%xx控股的股权，重复了xx国内公司的股权结构，引入外资私募前的股权构架如图1所示。 杨x 杨x 苏x 张x 区x ↓↓↓↓↓ 必胜 多美 白皓 伟君 喜乐 70%2%6%6%6% ↓ xx控股集团 图1xx私募股权融资前股权结构 二、引入私募股权历程 年，xx像其他房地产企业一样扩大经营规模，虽然其上市之初成功地融到大笔资金，但是还是满足不了扩张需要，其资金链面临不小压力。 由于xx对以后的融资前景颇为自信，并未收敛扩张行为。然而资本市场的变幻极为迅速， 年 月，xx本打算发行15亿美元债券，受金融危机的影响，投资者们往往自顾不暇。纵使xx承诺10%的高收益率，仍未受投资者青睐。于此，xx的融资行为暂时搁浅。 年初，xx有一笔高达18. 3亿港元的债务快要到期。在融资已经刻不容缓情况下，xx接受了美林的私募股权投资，并与美林签署一份对赌协议。且大部分债券融资，被用于归还中银香港的一笔即将到期债务。 三、对赌协议内容 年 月，xx与美林签署了一份可转换债券协议，同时接受了美林的一份股份掉期协议。 （1）可转换债券协议 首先，xx发行可转换债券，在 年 月 日之后的5年时间内，可以转换成xx的普通股票，并且能够在港交所正常买卖，以此可以吸引投资者。可转债协议内容如表1所示。 表1 可转债协议内容 发行方 xx控股有限公司 债券本金 固定债券本金总额35.95亿元人民币(约为38.99亿港元)，选择性债券本金总额7.19亿元人民币(约为7.8亿港元)，xx向美林出售期权，美林根据xx市场情况选择购买。若美林选择发行选择性债券，则发行的债券最高本金额将为人民币43.14亿元(约等于46.79亿港元)。 初步转股价 9.05港元。分别较:（1）2008年2月15日早上交易时段内的成交量加权平均溢价约37.1%；( 2 ) 2008年2月14日香港联交所报股市收市价每股6.82港元，溢价约32.7%；( 3 )截至2008年2月14日(包括该日)前五个交易日香港联交所报股份平均收市价每股6.38港元，溢价约41.85%；(4)截至2008年2月14日(包括该日)前十个交易日香港联交所所报股份平均收市价每股6. 30港元，溢价约43.65%。 转股期 债券持有人可于2008年4月3日或之后至2013年2月15日营业时间结束期间随时行使转股权。 到期 除非先前已按债券条款及细则赎回、转换或购买及注销，否则xx将于2013年2月22日赎回各债券，赎回价等于债券的人民币价值本金额的美元等值乘以121.306%。 债券持有人选择赎回 任何债券持有人均可以要求本公司按债券人民币本金额的美元等值乘以111. 997%连同截至赎回日期的应计未付利息，赎回该持有人于2011年2月22日所持全部或部分债券。认沽通知一旦发出即不可撤销，唯本公司同意有关撤回除外。
公司收购协议书 转让方(以下简称为甲方)： 注册地址： 法定代表人： 受让方(以下简称为乙方)： 注册地址： 法定代表人： 以下甲方和乙方单独称一方，共同称双方。 鉴于： 1. 甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于 年 月 日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币 元;法定代表人为： 工商注册号为： 2. 乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于 年 月 日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币 元;法定代表人为： 工商注册号为： 3. 甲方拥有 有限公司100%的股权;至本协议签署之日，甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定，按期足额缴付了全部出资，并合法拥有该公司全部、完整的权利。 4. 甲方拟通过股权及全部资产转让的方式，将甲方公司转让给乙方，且乙方同意受让。 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，本协议双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方公司整体出/受让事项达成协议如下，以资信守。 第一条 先决条件 1.1 下列条件一旦全部得以满足，则本协议立即生效。 ① 甲方向乙方提交转让方公司章程规定的权力机构同意转让公司全部股权及全部资产的决议之副本; ② 甲方财务帐目真实、清楚;转让前公司一切债权，债务均已合法有效剥离。 ③ 乙方委任的审计机构或者财会人员针对甲方的财务状况之审计结果或者财务评价与转让声明及附件一致。 1.2 上述先决条件于本协议签署之日起 日内，尚未得到满足，本协议将不发生法律约束力;除导致本协议不能生效的过错方承担缔约损失人民币 万元之外，本协议双方均不承担任何其它责任，本协议双方亦不得凭本协议向对方索赔。 第二条 转让之标的 甲方同意将其各股东持有的公司全部股权及其他全部资产按照本协议的条款出让给乙方;乙方同意按照本协议的条款，受让甲方持有的全部股权和全部资产，乙方在受让上述股权和资产后，依法享有 公司100%的股权及对应的股东权利。 第三条 转让股权及资产之价款 本协议双方一致同意， 公司股权及全部资产的转让价格合计为人民币 元整(RMB)。 第四条 股权及资产转让 本协议生效后_日内，甲方应当完成下列办理及移交各项： 4.1 将 公司的管理权移交给乙方(包括但不限于将董事会、监事会、总经理等全部工作人员更换为乙方委派之人员); 4.2 积极协助、配合乙方依据相关法律、法规及 公司章程之规定，修订、签署本次股权及全部资产转让所需的相关文件，共同办理 公司有关工商行政管理机关变更登记手续;
