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银行案件防控实务(上)
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主讲老师:徐老师 ( 某银行法律合规部 银行合规风险管理和法律事务研究 )

上线时间:2016年11月 (课程时长:44分钟)

点击数:2576 评论数:0

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一、当前银行面临的案防形势
    1.金融风险形势复杂
    2.案件风险形势严峻

    3.近几年案发情况特点

二、你KY银行经营中存在的问题吗
    1.问题暴露
    2.思想误区
    3.监管和司法规定  

三、六种典型案件解析
    1.票据类

    2.骗贷类
    3.互保类
    4.违法放贷类
    5.存款类
    6.理财飞单类
四、银行的突围之路
   (一)案防体系建设
    1. 监管动作

    2. 银行自评估
   (二)实务排查

    1.员工行为排查

    2.票据业务排查

    3.授信业务排查

    4.私售飞单排查

徐老师老师照片

从事银行合规风险管理和法律事务研究工作,具有多年的银行案件风险防范和处置实务经验。

新课预告
  1. 微课
    N+1、不胜任工作辞退的误区及操作技巧

    讲师:冼武杰(广东华途律师事务所 高级合伙人)

    时间:2019年01月22日 星期二 18:30 在线分享

  2. 专题课
    施工合同司法解释二的理解与适用

    讲师:张雷(上海市建纬律师事务所)

    时间:1月23日 本周三 18:00 在线开课

  3. 专题课
    两起虚开增值税专用发票案例分析

    讲师:唐高翔(税法专家)

    时间:1月24日 星期四 18:30在线开讲

  4. 专题课
    交通案件·系列课|从入门到精通的段位进阶

    讲师:吴行军(广东卓恩律师事务所)

    时间:第一讲 1月16日 星期三 10:30 在线分享 第二讲 1月18日 星期五 18:30 在线分享 第三讲 1月19日 星期六 09:30 在线分享 第四讲 1月21日 星期一 18:30 在线分享

  5. 微课
    中国资产证券化破产隔离及其司法实践

    讲师:王老师(现就职于某知名金融机构)

    时间:2019年01月12日 星期六 9:30在线开课

  6. 微课
    律师如何拓展涉税增值业务

    讲师:张振岩(税务律师办公室主任)

    时间:2019年01月05日 星期六 9:30在线开课

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