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银行案件防控实务(上)
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主讲老师:徐老师 ( 某银行法律合规部 银行合规风险管理和法律事务研究 )

上线时间:2016年11月 (课程时长:44分钟)

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一、当前银行面临的案防形势
    1.金融风险形势复杂
    2.案件风险形势严峻

    3.近几年案发情况特点

二、你KY银行经营中存在的问题吗
    1.问题暴露
    2.思想误区
    3.监管和司法规定  

三、六种典型案件解析
    1.票据类

    2.骗贷类
    3.互保类
    4.违法放贷类
    5.存款类
    6.理财飞单类
四、银行的突围之路
   (一)案防体系建设
    1. 监管动作

    2. 银行自评估
   (二)实务排查

    1.员工行为排查

    2.票据业务排查

    3.授信业务排查

    4.私售飞单排查

徐老师老师照片

从事银行合规风险管理和法律事务研究工作,具有多年的银行案件风险防范和处置实务经验。

新课预告
  1. 微课
    三期女职工管理陷阱规避

    讲师:冼武杰(广东华途律师事务所 高级合伙人)

    时间:3月21日 星期四 18:30 在线开课

  2. 微课
    投行视角下财务投资人直投的风控机制

    讲师:高炎均(浙江湘湖律师事务所)

    时间:3月25日 星期一 18:30 在线开课

  3. 微课
    40年未有之变局:《刑诉法》修改对刑辩业务的影响及对策

    讲师:任鹏(北京辉远律师事务所)

    时间:3月26日 星期二 18:30 在线开课

  4. 微课
    如何为旅游企业提供专业化的法律服务

    讲师:朱老师(某旅游公司法务部负责人)

    时间:3月29日 星期五 18:30 在线开课

  5. 专题课
    公司疑难案件处理策略与技巧

    讲师:赵江波(山东平鼎律师事务所)

    时间:3月30日 星期六 上午:09:30——12:00 下午 : 13:30——17:30

  6. 专题课
    不良资产处置实务|系列课

    讲师:王宏(上海市建纬(深圳)律师事务所)

    时间:3月5日 4月11日 5月7日 18:30 在线开课全集三讲 预计8小时

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